（原标题：第三届董事会第四次会议有策划公告）开yun体育网

福建恒而达新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议示知于2025年5月8日以电子邮件或电话样子投递整体董事、监事及高等处理东说念主员。会议于2025年5月8日10:00以通信样子召开，由董事长林正华先生召集并主抓，应到董事7名，本体投入会议董事7名，监事及高等处理东说念主员列席。会议召集、召开挨次安妥《中华东说念主民共和国公法令》和《公司礼貌》法规。

会议审议通过了《对于收购德国SMS Maschinenbau GmbH钞票并签署钞票购买公约的议案》，具体内容详见同日于巨潮资讯网露馅的《对于收购SMS Maschinenbau GmbH猜度钞票的公告》（公告编号：2025-022）。表决成果为7票唱和，无反对票，无弃权票。该议案已通过公司计策委员会审议。

备查文献包括公司第三届董事会计策委员会第四次会议有策划和第三届董事会第四次会议有策划。公司及董事会整体成员保证信息露馅内容真的、准确和完竣开yun体育网，莫得罅隙记录、误导性呈报或紧要遗漏。