（原标题：第十一届董事会第八次会议有盘算公告）体育游戏app平台

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-036

金开新动力股份有限公司第十一届董事会第八次会议见知于2025年4月29日以书面神志发出，会议于2025年5月9日以非现场神志召开。应出席董事9东说念主，实质出席董事9东说念主。会议由董事长尤明杨先生主握，公司监事、高等照应东说念主员列席。会议审议并通过以下有盘算：

一、对于取消公司监事会并纠正《公司礼貌》偏激附件的议案。为擢升公司步调运作水平，完善惩办结构，公司决定不再配置监事会，监事会的权益由董事会审计委员会贯串，《金开新动力股份有限公司监事会议事功令》等监事会联系轨制相应废止，同期对《公司礼貌》偏激附件《鼓吹会议事功令》《董事会议事功令》作出纠正。此外，公司凭据实质业务需要加多生意鸿沟。该议案尚需提交公司年度鼓吹大会审议。

二、对于纠正公司部分里面照应轨制的议案。凭据联系法律法例，公司纠正《孤立董事责任轨制》《董事会审计委员会责任详情》《董事会薪酬与侦探委员会责任详情》《董事会提名委员会责任详情》《董事会战术与ESG委员会责任详情》《董事会授权照应方针》《总司理责任详情》。其中，《孤立董事责任轨制》尚需提交公司年度鼓吹大会审议。

金开新动力股份有限公司董事会2025年5月10日体育游戏app平台